SARLAFT

El curso virtual SARLAFT | Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, tiene como finalidad ofrecer al estudiante conceptos, lineamientos y mejores prácticas para comprender, adoptar, diseñar e implementar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en una organización.

Módulo 1Introducción
Unidad 1Introducción al curso Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT
Módulo 2Módulo 2: Definiciones Generales
Unidad 1Unidad 1: ¿Qué es el riesgo?
Unidad 2Unidad 2: ¿Qué es la gestión del riesgo?
Unidad 3Unidad 3: ¿A qué riesgos me encuentro expuesto?
Unidad 4Unidad 4: Definición de Lavado de Activos (LA)
Unidad 5Unidad 5: Definición de riesgo de lavado de activos (LA)
Unidad 6Unidad 6: Definiciones financiación del terrorismo
Unidad 7Unidad 7: ¿Por qué controlar el L.A. y la F.T.?
Unidad 8Unidad 8: Características del riesgo de LA/FT
Unidad 9Evaluación Módulo 2 - SARLAFT
Módulo 3Módulo 3: Marco legal Internacional
Unidad 1Unidad 1: Modelo del Marco legal Internacional
Unidad 2Unidad 2: Declaración de los principios de Basilea
Unidad 3Unidad 3: Recomendaciones GAFI 2012
Unidad 4Unidad 4: Países no cooperantes
Unidad 5Unidad 5: Índice ALA de Basilea
Unidad 6Evaluación Módulo 3 - SARLAFT
Módulo 4Módulo 4: Marco legal Nacional
Unidad 1Unidad 1: Normatividad nacional
Unidad 2Unidad 2: Lavado de activos tipo penal
Unidad 3Unidad 3: Financiación del terrorismo – Código Penal
Unidad 4Unidad 4: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Colombia
Unidad 5Unidad 5: Fases de lavado de activos (cadena de valor)
Unidad 6Unidad 6: Fases de lavado de activos
Unidad 7Unidad 7: Superintendencia de la Economía Solidaria
Unidad 8Evaluación Módulo 4 - SARLAFT
Módulo 5Módulo 5: Factores de Riesgo
Unidad 1Unidad 1: Circular externa 004 de 2017
Unidad 2Evaluación Módulo 5 - SARLAFT
Módulo 6Módulo 6: Riesgos Asociados
Unidad 1Unidad 1: ¿Qué son los riesgos asociados?
Unidad 2Unidad 2: Riesgo LA/FT – Riesgo operativo
Unidad 3Unidad 3: Riesgo reputacional
Unidad 4Unidad 4: Riesgo legal
Unidad 5Unidad 5: Sanciones administrativas personales
Unidad 6Evaluación Módulo 6 - SARLAFT
Módulo 7Módulo 7: Etapas
Unidad 1Unidad 1: Etapas del SARLAFT
Unidad 2Unidad 2: Metodología para las Etapas del SARLAFT
Unidad 3Unidad 3: Etapa de identificación
Unidad 4Unidad 4: Etapa de medición
Unidad 5Unidad 5: Etapa de controles
Unidad 6Unidad 6: Metodología de segmentación
Unidad 7Unidad 7: Definir una técnica de minería de datos
Unidad 8Evaluación Módulo 7 - SARLAFT
Módulo 8Módulo 8: Elementos
Unidad 1Unidad 1: Elementos y alcances
Unidad 2Unidad 2: Conocimiento del asociado
Unidad 3Evaluación Módulo 8 - SARLAFT
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