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  • Plan de estudios

Este curso está dirigido a: Todos los asociados a Cultural Andino | Sociedad Cooperativa, directivos, administradores, órganos de control y vigilancia de las cooperativas y demás organizaciones solidarias.

El curso virtual SARLAFT | Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, tiene como finalidad ofrecer al estudiante conceptos, lineamientos y mejores prácticas para comprender, adoptar, diseñar e implementar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo en una organización.

Toda organización tiene riesgo legal, operacional, notoriedad y de contagio a la que se ve expuesta, producto de sus operaciones, productos, jurisdicciones, canales de distribución, clientes o contrapartes con las que tiene algún vínculo jurídico o contractual, este riesgo se llama lavado de activos y financiación del terrorismo, cuya abreviatura es LA/FT.

Enseñar las normas que le permitan a una entidad minimizar la exposición al riesgo de LA/FT, creando los mecanismos y procedimientos o actividades a realizar para la prevención y control de este riesgo.

Objetivos específicos

  • Evitar que la entidad sea un medio para el lavado de activos y/o para la financiación del terrorismo.
  • Establecer herramientas que permitan un mejor conocimiento del asociado, funcionario y/o proveedor.
  • Dar a conocer las directrices Realizar oportunamente los reportes externos que den a lugar a las autoridades competentes.
  • Cumplir con la normatividad vigente en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo emitida por la SES – Superintendencia de la Economía Solidaria.
  • Establecer parámetros de conducta y sanciones en caso de presentarse incumplimiento a lo establecido por el Consejo de Administración y la Alta Gerencia a través del código de conducta.
  • Mantener la imagen de la entidad protegida.

Módulo 1: Introducción

Unidad 1: Introducción al curso Sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

Módulo2: Definiciones Generales

Unidad 1: ¿Qué es el riesgo?

Unidad 2: ¿Qué es la gestión del riesgo?

Unidad 3: ¿A qué riesgos me encuentro expuesto?

Unidad 4: Definición de Lavado de Activos (LA)

Unidad 5: Definición de riesgo de lavado de activos (LA)

Unidad 6: Definiciones financiación del terrorismo (FT)

Unidad 7: ¿Por qué controlar el L.A. y la F.T.?

Unidad 8: Características del riesgo de LA/FT

Módulo 3: Marco legal Internacional

Unidad 1: Modelo del Marco legal Internacional

Unidad 2: Declaración de los principios de Basilea

Unidad 3: Recomendaciones GAFI 2012

Unidad 4: Países no cooperantes

Unidad 5: Índice ALA de Basilea

Módulo 4: Marco legal Nacional

Unidad 1: Normatividad nacional

Unidad 2: Lavado de activos tipo penal

Unidad 3: Financiación del terrorismo – Código Penal

Unidad 4: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Colombia

Unidad 5: Fases de lavado de activos (cadena de valor)

Unidad 6: Fases de lavado de activos

Unidad 7: Superintendencia de la Economía Solidaria

Módulo 5: Factores de Riesgo

Unidad 1: Factores de Riesgo

Módulo 6: Riesgos Asociados

Unidad 1: ¿Qué son los riesgos asociados?

Unidad 2: Riesgo LA/FT – Riesgo operativo

Unidad 3: Riesgo reputacional

Unidad 4: Riesgo legal

Unidad 5: Sanciones administrativas personales

Módulo 7: Etapas

Unidad 1: Etapas del SARLAFT

Unidad 2: Metodología para las Etapas del SARLAFT

Unidad 3: Etapa de identificación

Unidad 4: Etapa de medición

Unidad 5: Etapa de controles

Unidad 6: Metodología de segmentación

Unidad 7: Definir una técnica de minería de datos

Módulo 8: Elementos

Unidad 1: Elementos y alcances

Unidad 2: Conocimiento del asociado

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